ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка
Решение в отношении «СтройКомБанка» было принято в связи с тем, что кредитная организация нарушала Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Строительно-Коммерческого Банка (ЗАО «СтройКомБанк»). По информации регулятора, данный банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В сообщении ЦБ отмечается, что при всем этом, банк является лишь промежуточным звеном сомнительных транзитных операций, проводимых его клиентами в значительных объемах.
Отзыв лицензии у ЗАО «СтройКомБанк» является страховым случаем, уточняет регулятор.