ЦБ впервые раскрыл оценку объемов сомнительных операций
Объем сомнительных операций в банковском секторе превысил 400 млрд рублей.
4 мая — ИА «News». Общий объем сомнительных операций банков РФ и их клиентов составил 422 млрд рублей, сообщает регулятор.
Объем сомнительных операций включает обналичивание денежных средств в сумме около 326 млрд рублей и вывод денег за рубеж в сумме примерно 96 млрд рублей.
Наибольший объем операций обналичивания, которые оценены ЦБ как сомнительные, пришелся на выдачу денег со счетов и через платежные карты физлиц (152 млрд рублей или 41%). 135 млрд рублей – пришлось на выдачи по платежным картам юридических лиц и «на прочие цели».
Больше всего сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж пришлось на авансирование импорта товаров, переводы по сделкам и услугам и переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов.