Центробанк лишил лицензии «Уральскую Расчетную Палату»
По величине активов ЗАО «Уральская Расчетная Палата» занимала 874 место в банковской системе России.
Закрыть небанковскую кредитную организацию «УРП» решили из-за несоблюдения требований законодательства. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО «УРП» проводило в крупных объемах сомнительные безналичные операции, в том числе в адрес нерезидентов.
— Небанковская кредитная организация «Уральская Расчетная Палата» не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов, — сообщает пресс-служба Банка России.