Центробанк отозвал лицензию у «Трастового Республиканского Банка»
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банка федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
В частности, требованиям Центробанка не соответствовали действия «Трастового Республиканского Банка» в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Банка России. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операции по выводу финансов за рубеж, общий объем которых за первое полугодие 2014 года превысил 12 миллиардов рублей.