Преступная «финансовая» организация в Москве «заработала» 1,5 миллиарда рублей
«Банкиры» присвоили такую сумму за два года.
Главное следственное управления ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование уголовного дела против участников организованной группы, которые обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности на территории столицы, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Члены организованной группы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции с 2012 по 2014 годы.
«Банкиры», используя ряд фиктивных организаций, за проценты открывали и вели банковские счета юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, «транзиту», переводу и обналичиванию денежных средств.
— В результате противоправной деятельности указанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 1,5 млрд рублей, — заявила Алексеева.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Ранее один из фигурантов, заключивший сделку со следствием, был осужден на 3 года лишения свободы.