Росфинмониторинг разработал новые критерии для блокировки счетов и операций
Россия активизирует обмен данными с международными организациями в целях пресечения финансирования терроризма.
21 февраля — ИА «News». В Росфинмониторинге» разработали новую систему индикаторов для обнаружения лиц, причастных к террористической деятельности. Под подозрение финансовых разведчиков попадут платежи в адрес религиозных центров, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой, а также сбор денег на благотворительность через соцсети, передают «Известия».
Новые индикаторы пока применяют 11 крупных банков, но уже со следующего года использование индикаторов станет для кредитных организаций обязательным. Инструкцию с признаками операций, которые с высокой долей вероятности указывают на причастность к терроризму, ЦБ разослал по банкам, участвующим в пилотном проекте.
Новая система индикаторов обяжет банки блокировать операции лиц из окружения граждан, попавших в официальный перечень террористов на сайте финразведки.