Руководство Центробанка Молдавии заподозрили в выводе из России $20 млрд
Задержаны два представителя нынешнего руководства Национального банка, а также бывший топ-менеджер регулятора.
Два представителя нынешнего руководства Национального банка Молдавии, а также бывший топ-менеджер регулятора задержаны молдавскими правоохранительными органами. Их подозревают в выводе из России 20 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.
Фигурантами уголовного дела стали бывший вице-президент Национального банка Эмма Табырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и глава управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Всем троим грозит до шести лет тюрьмы.
— У ряда российских банков были открыты счета в молдавском Молдиндконбанке, с помощью которого выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не приняли никаких мер, — сказал прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь.
Всего в афере были замешаны 19 российских финансовых учреждений — они переводили деньги на счета в Молдиндконбанке, открытые офшорными фирмами.