СБУ задержала россиянина, который вывел из Украины 16 миллионов долларов

Служба безопасности Украины задержала гражданина России, которого подозревают в выводе из страны 16 миллионов долларов.

История началась с того, что россиянина задержали на границе при попытке провести в багажнике машины 210 тысяч долларов наличными.

В СБУ отмечают, что мужчина за время работы в Украине создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

 Месячный оборот злоумышленника, по их данным, составлял 2 миллиона долларов. За все время работы в Одессе он успел вывести на счета российских финансовых учреждений около 16 миллионов долларов.

При обысках на месте проживания россиянина, сотрудники ведомства нашли не только деньги, но и печати иностранных банков и офшоров.