В Петербурге провели более 60 обысков по делу о миллиардном хищении
Преступная группа, орудовавшая в городе на Неве с 2011 года, специализировалась на мошенничестве с возвратом НДС.
Следователи Северной столицы расследуют масштабную деятельность банды, которая специализировалась на мошенничестве с возвратом НДС, сообщает СУ СК РФ по Петербургу.
Преступная группа, в состав которой входили около 20 активных участников, орудовала в городе на Неве с 2011 года. Злоумышленники поставили свой «бизнес» на поток, задействовав более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе и зарубежные компании.
Благодаря слаженной работе, преступникам удалось украсть более миллиарда рублей. Следователи отмечают, что у бандитов были связи в различных органах государственной власти и МВД.
— По версии следствия соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара, — отмечают следователи.
Во время проведения обысков, которых на данный момент насчитывается более 60, правоохранители изъяли большое количество подложных документов и печатей. Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемых и привлечении их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.