В Петербурге задержали трех человек за обналичивание миллиарда рублей

В Петербурге правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы за незаконное обналичивание более миллиарда рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

По данным «Интерфакса», задержанию предшествовали обыски у восьми человек, в ходе которых были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами преступлений и деньги.

Мужчины зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в городских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег.

С 2015 года по настоящее время участники преступной группы, обналичив более миллиарда рублей, заработали более 60 миллионов рублей.

Официального подтверждения этой информации в настоящее время нет.