В России начали действовать новые правила обмена валют
Новые правила идентификации банками клиентов не должный создать гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты.
В воскресение, 27 декабря, в России начали действовать новые правила обмена валюты, сообщается на сайте Центробанка.
Согласно новым правилам, при обмене на сумму выше 15 тысяч рублей нужно предоставить не только паспорт, но и указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также «иные сведения по усмотрению кредитной организации».
Полученные сведения кредитная организация будет фиксировать в анкете, которую будут оформлять в соответствии с новым положением Банка России.
— Таким образом, законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т.п. Положение не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей по идентификации клиентов, помимо предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Идентификационные данные физических лиц хранятся исключительно в кредитной организации в течение срока, установленного законом, — сообщается на сайте регулятора.