Теневой банкир Магомед Мухиев сел на 11 лет за хищение 37 млрд рублей

Суд вынес приговор Магомеду Мухиеву и его семерым соучастникам, признав виновными в мошенничестве и незаконном присвоении денег на сумму свыше 37 млрд рублей. Организацию преступного сообщества в вердикт не включили.

Дело вело Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Как сообщает пресс-служба СКР, Мухиеву и его соучастникам в период с 2014 – 2015 годы были подконтрольны 9 кредитных организаций расположенных на территории города Москвы: ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ-Банк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», ООО КБ «Межрегионбанк», ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», ОАО Банк «Содружество», АО «Гринфилдбанк» и ОАО КБ «Максимум». Эти банки заманивали вкладчиков высокими процентами. Впоследствии группа выводила деньги через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделки с фиктивными ценными бумагами.

Мухиев и его помощники не признали вину и активно противодействовали расследованию. Но несмотря на это, подчеркивает СКР,  удалось собрать доказательства. В разных регионах были проведены обыски и выемки документов, допрошены 300 свидетелей. Кроме того, следователи во взаимодействии с Росфинмониторингом разыскали имущество обвиняемых, в том числе за рубежом. В него входят недвижимость, автомобили, предметы роскоши, яхта. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей.

Приговором суда Магомед Мухиев приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 9,5 млн рублей. Один из соучастников приговорен к 4 годам лишения свободы, остальные получили условные сроки.