С российской криптовалютной биржи похищали чемоданы денег

МВД впервые расследует криптовалютную растрату

22.03.2022
С российской криптовалютной биржи похищали чемоданы денег

Следственный департамент МВД ведет первое в России уголовное дело о растрате денег с криптовалютной биржи. Об этом МВД сообщает на своем сайте, не называя интернет-площадку и имена организаторов, подозреваемых в хищении.

Предполагаемых злоумышленников совместно вычислили сотрудники трех ведомств: «компьютерного» управления МВД, Росфинмониторинга и ФСБ.

По версии следствия, аферу организовал один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, где цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на обычные деньги. Злоумышленник контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их перевод на электронные кошельки. Злоупотребив своим положением, он вывел часть средств и присвоил их.

Мужчину нашли в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. Он имел при себе два чемодана с деньгами — более 190 миллионов рублей.


Скриншот оперативной съемки МВД

Одновременно с этим силовики провели 29 обысков в жилище фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Петербурге, Новосибирске и Ялте. Они изъяли документальные улики, свыше 50 миллионов рублей, 1 миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши (например, часы, купленные за 27,4 миллиона рублей).


Скриншот оперативной съемки МВД


Скриншот оперативной съемки МВД

Счета предполагаемого махинатора арестованы. Следствие добивается в суде ареста его имущества на сумму более двух миллиардов рублей.

Ранее Центробанк предложил полностью запретить оборот и производство криптовалюты в России, но правительство не поддержало идею и взяло курс на регулирование, утвердив в феврале рамочные правила. Концепция Минфина предлагает делить пользователей на квалифицированных и неквалифицированных криптоинвесторов, с разной жесткостью надзора и налогообложения.

 

 

 

 

Другие материалы

Новости Отдыхающим на пляжах в России запретят брать с собой животных

Исключение сделают только для собак-поводырей

06.06.2025
06.06.2025
Отдыхающим на пляжах в России запретят брать с собой животных
Новости Сотрудники МЧС из Всеволожского района обвиняются во взятках

СК: фигуранты получали деньги от бизнеса за непроведение проверок

06.06.2025
06.06.2025
Сотрудники МЧС из Всеволожского района обвиняются во взятках
Новости Инвалид из Петербурга отсудил у авиакомпании 450 000 рублей

Мужчине пришлось возвращаться с Кубы без детали от коляски

06.06.2025
06.06.2025
Инвалид из Петербурга отсудил у авиакомпании 450 000 рублей
Новости Осужден укравший у экс-топ-менеджера «Ленэнерго» 65 млн рублей

Мужчина рассказал, что обрадовался задержанию

06.06.2025
06.06.2025
Осужден укравший у экс-топ-менеджера «Ленэнерго» 65 млн рублей