С российской криптовалютной биржи похищали чемоданы денег

Следственный департамент МВД ведет первое в России уголовное дело о растрате денег с криптовалютной биржи. Об этом МВД сообщает на своем сайте, не называя интернет-площадку и имена организаторов, подозреваемых в хищении.

Предполагаемых злоумышленников совместно вычислили сотрудники трех ведомств: «компьютерного» управления МВД, Росфинмониторинга и ФСБ.

По версии следствия, аферу организовал один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, где цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на обычные деньги. Злоумышленник контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их перевод на электронные кошельки. Злоупотребив своим положением, он вывел часть средств и присвоил их.

Мужчину нашли в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. Он имел при себе два чемодана с деньгами — более 190 миллионов рублей.

^{Скриншот оперативной съемки МВД}

Одновременно с этим силовики провели 29 обысков в жилище фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Петербурге, Новосибирске и Ялте. Они изъяли документальные улики, свыше 50 миллионов рублей, 1 миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши (например, часы, купленные за 27,4 миллиона рублей).

^{Скриншот оперативной съемки МВД}

Счета предполагаемого махинатора арестованы. Следствие добивается в суде ареста его имущества на сумму более двух миллиардов рублей.

Ранее Центробанк предложил полностью запретить оборот и производство криптовалюты в России, но правительство не поддержало идею и взяло курс на регулирование, утвердив в феврале рамочные правила. Концепция Минфина предлагает делить пользователей на квалифицированных и неквалифицированных криптоинвесторов, с разной жесткостью надзора и налогообложения.