В Петербурге полиция поймала подпольного обнальщика
Комиссия на кассовых услугах без лицензии составляла 17%
В Петербурге сотрудники экономической полиции задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации ведомства, петербуржец около двух лет оказывал кассовые услуги, занимался транзитом и обналичиванием средств для юридических лиц, взимая 17% с каждой операции. За это время он успел заработать в 13,5 млн рублей. Предприимчивый «банкир» действовал без лицензии, обходясь арендованным офисом и парой нанятых сотрудников.
В ходе обысков в квартире задержанного и офисных помещениях изъяты документы, электронные носители и деньги, которые могут стать частью доказательной базы. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, полиция продолжает устанавливать все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.
Другие материалы
Чиновницу считают виновной в травме ребенка на детской площадке
Рана голени потерпевшей стоила хозяину пса 100 000 рублей
Молодым людям вменяют реабилитацию нацизма
Машина соблюдает правила движения, имеет запас хода до 70 км и перевозит груз до 25 кг
