В Петербурге полиция поймала подпольного обнальщика
Комиссия на кассовых услугах без лицензии составляла 17%
В Петербурге сотрудники экономической полиции задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации ведомства, петербуржец около двух лет оказывал кассовые услуги, занимался транзитом и обналичиванием средств для юридических лиц, взимая 17% с каждой операции. За это время он успел заработать в 13,5 млн рублей. Предприимчивый «банкир» действовал без лицензии, обходясь арендованным офисом и парой нанятых сотрудников.
В ходе обысков в квартире задержанного и офисных помещениях изъяты документы, электронные носители и деньги, которые могут стать частью доказательной базы. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, полиция продолжает устанавливать все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.
Другие материалы
СМИ: отец не выдержал регулярных упреков в неправильном образе жизни
Благодаря пенсионерке курьер мошенников получил два года колонии
Суд отказал жительнице в признании сделки недействительной
В школах и детских садах бушуют сезонные заболевания
