В Петербурге полиция поймала подпольного обнальщика

Комиссия на кассовых услугах без лицензии составляла 17%

10.12.2024
В Петербурге полиция поймала подпольного обнальщика
Фото: МВД

В Петербурге сотрудники экономической полиции задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, петербуржец около двух лет оказывал кассовые услуги, занимался транзитом и обналичиванием средств для юридических лиц, взимая 17% с каждой операции. За это время он успел заработать в 13,5 млн рублей. Предприимчивый «банкир» действовал без лицензии, обходясь арендованным офисом и парой нанятых сотрудников. 

В ходе обысков в квартире задержанного и офисных помещениях изъяты документы, электронные носители и деньги, которые могут стать частью доказательной базы. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, полиция продолжает устанавливать все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.

Другие материалы

Новости В Петербурге экс-сотрудница жилищного агентства идет под суд

Женщине вменяют мошенничество при закупке компьютерного оборудования

13.02.2025
13.02.2025
В Петербурге экс-сотрудница жилищного агентства идет под суд
Новости Охотникам на волков в Ленобласти заплатили 5 млн рублей

Такая мера связана с угрозой от хищников дворовым собакам

13.02.2025
13.02.2025
Охотникам на волков в Ленобласти заплатили 5 млн рублей
Новости В Петербурге граффитист извинился за испорченный трамвай

Парень снял видео и возместил ущерб, не дожидаясь суда

13.02.2025
13.02.2025
В Петербурге граффитист извинился за испорченный трамвай
Новости Жителя Петродворцового района не устроила температура воды

Прокуратура потребовала от ТСЖ устранить нарушения в доме

13.02.2025
13.02.2025
Жителя Петродворцового района не устроила температура воды