Полиция проводит обыски на Софийской овощебазе

15 октября 2013 года.  Полиция проводит обыски на Софийской овощебазе в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По информации ГУ МВД, установлено, что в Петербурге действует преступная группа, совершающая незаконную банковскую деятельность, в которую входят 7 основных участников, 1954-1991 годов рождения, из них четверо петербуржцев и трое уроженцев закавказского региона, а также иные члены преступной группы.

С февраля по июнь 2013 года члены ОПГ путем осуществления расчетно-кассового обслуживания физических лиц без лицензии на возмездной основе с помощью 8 подконтрольных им коммерческих организаций, не ведущие какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, аккумулировали на расчетных счетах деньги, поступающие от 3 коммерческих фирм  и других юридических лиц под фиктивные основания платежей.

Впоследствии, без фактического выполнения обязательств, под которые перечислялись деньги, от имени ряда указанных организаций и других юридических лиц злоумышленники переводили денежные средства на расчетные счета 17 физических лиц, 1959-1991 годов рождения, из которых трое жителей Воркуты, семеро уроженцев закавказского региона и семеро жителей Петербурга и Ленобласти. От их имени обналичивались в банкоматах и затем передавались организациям клиентам, в том числе трем фирмам, участвующим в оперативно-розыскном мероприятии — «оперативный эксперимент». 

Выдачи обналиченных денежных средств основной участник преступной группы осуществлял в различных адресах Калининского района города. Таким образом с 18 февраля 2013 года по 20 июня 2013 года члены преступной группы организовали фиктивную схему с использованием вышеуказанных организаций, по счетам которых организовали перечисление денежных средств «клиентов» по фиктивным назначениям платежей. Общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств за весь период составила около 250 млн рублей, из которых  преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн рублей.

— Сегодня в рамках возбужденного уголовного дела 27 сентября 2013 года СУ УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), проводятся обыска на территории Софийской овощебаще, адресам 8 квартир и 4 офисов, участвовавших в преступной схеме, а также аресты счетов в 15 банковских учреждениях, — сообщили в Главке.