Создание подставной фирмы обогатило двух петербуржцев на 17 миллионов рублей

26 января 2012 года. Сотрудниками полиции изобличены двое жителей Петербурга, которые, создав подставную фирму, похитили и легализовали денежные средства на общую сумму 17 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу. 

Установлено, что с февраля 2007 по март 2011 года  двое мужчин — сорока и пятидесяти пяти лет, оба неработающие, совместно с неустановленными лицами, создали подставную организацию с названием, аналогичным с уже существующей фирмой. Затем путем обмана и злоупотребления доверием генерального директора ООО они организовали перевод денежных средств, предназначенных для реальной организации, на расчетный счет подконтрольной им ООО, чем нанесли реальной фирме имущественный ущерб в сумме 17 000 000 рублей. По данному факту в июле 2011 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ.   

В результате дальнейших следственно-оперативных мероприятий было дополнительно установлено, в период с 21 по 25 марта 2011 года в целях легализации полученных ими денег осуществили их перевод со счетов подконтрольной организации на брокерские счета в один из коммерческих банков в Москве для участия в биржевых торгах ММВБ.

Брокерские счета банка, на которые переводились похищенные средства, установлены. Наложен арест на денежные средства в сумме 13 000 000 рублей.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второй отпущен под залог 1 миллион рублей.