В Петербурге дорожное предприятие похитило 10 миллионов рублей

18 апреля 2013 года. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО установлено, что услугами организованной группы пользовались директора коммерческих структур и руководители государственных учреждений, в число которых входило ГУДСП «Курортное». Денежные средства данного предприятия под видом оплаты за товары, услуги, а также работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства перечислялись на расчетные счета фирм-однодневок под управлением одного из подозреваемых и в дальнейшем обналичивались.

В ходе обыска, проведенного в офисе «Курортного», были обнаружены предметы и документы, подтверждающие причастность к преступлениям бухгалтера предприятия (в ее сумочке были найдены реквизиты фирм-однодневок, черновые записи), а также электронные носители информации и архив бухгалтерских документов.

По версии следствия, сумма выведенных из легального оборота денежных средств составила не менее 10 000 000 рублей. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления, решается вопрос о проведении финансовой проверки расходования денежных средств.