Задержаны подозреваемые в хищении более 70 миллионов рублей у вкладчиков российских банков

13 января 2014 года. Преступники, действовавшие на территории Петербурга и Московского региона, получали от коррумпированных сотрудников банков сведения о крупных вкладчиках, проживающих в различных регионах страны, а также копии их паспортов, сообщили в пресс-службе ГУУР МВД России.

Получая конфиденциальные сведения, злоумышленники за границей заказывали поддельные паспорта высокого качества с вклеенной фотографией подставного лица, после чего по заявлению мнимого владельца вклада в филиалах банков открывали счет по поддельному паспорту, на который переводились денежные средства. Спустя некоторое время счета обналичивались. Полицейские считают, что таким образом члены преступной группы похитили более 70 миллионов рублей со счетов вкладчиков российских банков.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по ЦФО, ГУ МВД России по г. Москве, ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УМВД России по Калужской области были задержаны четверо злоумышленников.

Ими оказались 23-летний уроженец Иваново, проживающий в Москве, 23-летний уроженец Калужской области, 28-летний житель Ставрополя, находящийся в розыске по подозрению в мошенничестве, и 49-летняя жительница Московской области, у которой изъят поддельный паспорт на имя жительницы Петербурга. Также была задержана 20-летняя уроженка Ростовской области, работавшая рядовой сотрудницей одного из банков.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов противозаконной деятельности задержанных.