OCCRP раскрыл схему по отмыванию денег на $90 млрд с участием друга Путина

4 марта — Курьер-Медиа. Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) представил расследование, в котором утверждает, что раскрыл глобальную схему по отмыванию денег на сумму почти 90 млрд долларов.

Как говорится в расследовании, схема создана и управляется крупнейшим российским частным инвестиционным банком «Тройка Диалог». Схема позволила коррумпированным политикам и представителям криминала отмывать крупные суммы денег, уклоняться от уплаты налогов, скрывать активы за рубежом и осуществлять другие незаконные действия. 

Среди главных бенефициаров схемы расследователи называют виолончелиста Сергея Ролдугина, который является близким другом президента РФ Владимира Путина. Благодаря этой схеме, Ролдугин получил 69 млн долларов, утверждает OCCRP.

За созданием этой схемы, как сообщается, стоит частный инвестиционный банк «Тройка Диалог», которой руководит банкир Рубен Варданян. В середине 2000-х годов «Тройка Диалог» создала сеть из более чем 75 взаимосвязанных офшоров. В 2012 году «Тройка Диалог» была продана «Сбербанку» и получила название Sberbank CIB.

OCCRP утверждает, что раскрытая ими схема крупных российским бизнесменами и представителям политической элиты тайно приобрести акции государственных компаний, недвижимое имущество как в России, так и за рубежом. При этом в официальных документах владельцы офшоров назывались армянскими фермерами, живущими в сельской местности.

Фото: rubenvardanyan.info