15 млрд рублей в год отмывалось через «Почту России»

28 декабря 2012 года. Преступная группа, организовавшая преступную схему обналичивания денежных средств с использованием системы электронных переводов «Почты России» раскрыта в Москве. Годовой оборот преступников составлял более 15 миллиардов рублей.

По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5 процентов, — сообщили в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России.

Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

Задержаны шестеро подозреваемых, из них четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы, продолжаются.