«Имбанк» и «Надежность» лишились банковских лицензий

20 января 2014 года. Центральный банк России с 20 января отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков и одной небанковской кредитной организации.

Так лицензии лишился курганский ОАО ЗАСКБ «Надежность»:

— Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности, — говорится в сообщении Центробанка.

ОАО АИБ «Имбанк» из Махачкалы также остался без лицензии за выявленную Банком России крупную недостачу наличных денежных средств в кассе.

Отмечается, что оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

Помимо двух банков лицензия на осуществление банковских операций отозвана у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Национальная Расчетная Компания» (Москва). По сообщению регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов. Так, в течение 2013 года объем средств, перечисленных нерезидентам по фиктивным документам, превысил 320 млн долларов США.