Из Петербурга в Канаду «утекли» 14 млн евро

Прокуратура Петербурга установила факт "утечки" в Канаду 14 млн евро. Как сообщает пресс-служба ведомства, петербургское ООО "Конгресс" под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности по импортным контрактам перечислила указанную сумму средств за рубеж.

При этом денежные средства в иностранные банки были переведены по подложным таможенным документам, фактически товар на территорию Российской Федерации от иностранного контрагента не поставлялся.

Налоговую отчетность ООО "Конгресс" в налоговые органы не представляло, что повлекло уклонение от уплаты налогов на сумму более 122 млн руб.

В связи с выявленными фактами преступной деятельности прокуратура города в адрес СУ при УВД по Красногвардейскому району направила постановление для решения вопроса об организации уголовного преследования  руководителей компании по п. "б" ч. 2 ст. 199, ст. 193 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере; невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).