На организаторов подпольного банка заведено уголовное дело
17 октября 2011 года. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Санкт-Петербурга. Халид Бициев, Дмитрий Гриднев, Александр Саркисов, Денис и Владимир Тихомировы обвиняются в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По версии следствия, с декабря 2007 по март 2009 года обвиняемые оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств с расчетных счетов организаций представителям юридических лиц, заинтересованным в сокрытии от налогового и финансового контроля доходов. Всего за время работы члены группы получили доход в размере более 2 млрд. рублей.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Другие материалы
Особенно много зодчий строил на Петроградской стороне
Выполнено восстановление фасадов и крыш на главной улице Петербурга
Вместо Московского вокзала конечной станцией волховстроевских электричек станет Рыбацкое
В мае и июне у рептилий брачный сезон и высокий риск встречи с человеком
