«Подпольные банкиры» в Москве вывели в «теневой» сектор экономики более 1,5 млрд рублей

18 апреля 2013 года. В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, в результате которой в «теневой» сектор экономики с января 2011 года было выведено более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Установлено, что деньги «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5 процентов от суммы обналиченных средств.

Во время обысков, проведенных в офисах и жилых помещениях, полицейские обнаружили печати и учредительные документы «фирм-однодневок», черновую бухгалтерию, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.

В отношении 4 задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». В настоящее время разыскиваются остальные участники преступной группы.