Руководители столичного банка нелегально обналичили 1,6 млрд клиентских рублей

8 апреля 2013 года. Руководителям ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности вице-президенту ООО КБ «Банк Расчетов и сбережений» Василию Корчинскому, а также  Ивану Решетникову – менеджеру указанного банка.  Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. Корчинский и Решетников подозреваются в незаконном обналичивании и выводе крупных сумм денег за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7 процентов. Сумма нелегального дохода, таким образом, превысила 56,5 млн рублей.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России установили, что деньги «клиентов» банка переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдавались наличные через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в «теневой» сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей. По данным фактам в октябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». 

В рамках расследования в апреле полицейские провели повторные обыски в помещениях банка и офисах коммерческих организаций, задействованных в схеме. Были изъяты предметы, имеющие важное значения для расследования уголовного дела: учредительные документы, черновые записи, бухгалтерия.

В головном офисе ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» служба безопасности банка оказала активное сопротивление нагрянувшим туда сотрудникам полиции. ГУЭБиПК МВД России совместно с УФНС России по  Москве выявили и заблокировали более 186 млн рублей на расчетных счетах «фирм-однодневок», задействованных в схеме. В хранилищах банка были обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.

В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к реализации преступной схемы. Кроме того, МВД России отправило обращение в Центральный банк страны о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО КБ «Банк расчетов и сбережений».