Трех банкиров, обналичивших более миллиарда незаконно полученных рублей, будут судить

30 ноября 2011 года. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Выдрина, Василия Хараима и Людмилы Лариной – жителей Санкт-Петербурга. Они обвиняются в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершенной организованной группой, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что подсудимые организовали преступную группу, которая с января по июнь 2007 года за плату оказывала услуги юридическим лицам. К услугам преступников обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, обналичивании либо транзите денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций.

Таким образом, в результате осуществления незаконной банковской деятельности члены организованной преступной группы получили доход в размере 1,3 миллиарда рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.