Трое жителей Петербурга подозреваются в незаконной банковской деятельности

27 сентября 2011 года. В  Санкт-Петербурге  в незаконной банковской деятельности и мошенничестве подозреваются трое местных жителей.  Совместно с неустановленными лицами они осуществляли финансовые махинации с 13 ноября 2007 по 28 марта 2008 года, действуя от имени одного из ООО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Первое преступление было совершено, когда мошенники перечислили не менее 118 тысяч рублей  на расчетный счет ООО от юридических лиц  в качестве оплаты по договорам процентного займа. После этого,  на основании доверенностей  деньги снимались со счетов жертв.

Также один из задержанных  пообещал гендиректору одного из ООО обналичить деньги компании, так преступник похитил  4 599 000 рублей.

Кроме того, в указанный период, этот же мужчина, украл еще 205 000 рублей у другой фирмы.

Таким образом, общий ущерб от действий мошенников составил более 7 миллионов рублей.

Возбуждено уголовные дела по статьям 159 части 2 и 4 и 172 часть 2 УК РФ —  мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, а также незаконная банковская деятельность.