В Петербурге будут судить нелегальных банкиров, заработавших на махинациях 77 миллионов рублей

23 марта — ИА «News». Нелегальные банкиры окажутся на скамье подсудимых, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении семерых граждан, которые в результате незаконной банковской деятельности получили доход более 77 миллионов рублей.

– В ходе расследования установлена противоправная схема данной деятельности. В период с 2013 года по 2016 год семеро петербуржцев организовали оптовую торговлю различной продукцией, в том числе табачными изделиями. Денежные средства физических и юридических лиц, покупавших товар, они переводили на банковские счета подконтрольных им фирм, в том числе номинально созданных организаций, при этом не имея лицензии на такие действия, – говорится в сообщении.

Эти деньги потом обналичивались и передавались клиентам организованного ими нелегального банка в офисах за вычетом «комиссионного вознаграждения». Такое вознаграждение составляло около 6% от суммы.

Участники организованной группы за время своей противоправной деятельности извлекли доход более чем 77 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.