Казанский мошенник попал в руки правосудия. Афера с дорожными билетами принесла ему 10 млн. рублей

5 мая 2011 года. В декабре 2010 года в Управление по борьбе с экономическими преступлениями УТ МВД России по СЗ ФО поступила оперативная информация о том, что некие граждане осуществляют возврат билетов в кассы ОАО «РЖД» на крупные денежные суммы. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в марте 2011 года сотрудниками транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу был установлен 26-летний гражданин Л., уроженец г. Казань, осуществляющий мошенническую деятельность, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Подозреваемый получил официальную доверенность на представление интересов некой коммерческой фирмы, организованной его знакомыми. Действуя на основании этой доверенности, он организовывал концертную деятельность «звезд» российской эстрады. При содействии фирмы состоялось несколько концертов.

Но, несмотря на это, фирма просуществовала недолго. За время своей работы предприниматель разобрался во всех тонкостях этого бизнеса и даже разработал схему добычи «легких денег».

Проездные документы приобретались у так называемых фирм — аккредитованных агентов для обеспечения несуществующих концертных гастролей. От имени недавно созданного открытого акционерного общества указанный гражданин заключал договоры с коммерческими фирмами, аккредитованными для продажи билетов, при этом указывая в них возможность отсрочки платежа на срок от 3 до 5 суток.

Как только был подписан договор, «предприниматель» в течении первых двух-трех суток, пока действовала отсрочка платежа, старался получить билеты, которые оформлял на подставных лиц. Сдавая их в кассы возврата, он получал за них наличные денежные средства. Реализуя указанную схему мошенничества, подозреваемый прибегал и к некоторым уловкам.

Так, зачастую, подписание договора осуществлялось в предпраздничные дни в отсутствие особого контроля со стороны руководства указанных фирм. Иногда мошенник  все же вносил небольшие суммы за полученные билеты, тем самым, обеспечивая гарантию дальнейшего «приобретения» всех билетов, предусмотренных договором.

Незаконный «бизнес» оказался настолько прибыльным, что одной коммерческой фирмы для осуществления мошеннической деятельности оказалось мало. Злоумышленники создали еще одну «фирму-мошенник», которая учреждалась как компания по организации пассажирских перевозок. Деятельность обеих коммерческих организаций осуществлялась в Москве и Петербурге.  

Благодаря тщательно спланированной следственно-оперативной работе в марте 2011 года в г. Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции мошенник был задержан.

К моменту задержания также установлены три пострадавшие от деятельности подозреваемого фирмы, в отношении которых вышеуказанный гражданин совершил мошеннические действия, заключив договор на покупку проездных билетов и не произведя до настоящего момента оплату.

Общий ущерб, нанесенный мошеннической деятельностью, составил свыше 10 миллионов рублей.

Сотрудниками Следственного управления при УТ МВД России по СЗ ФО по данным фактам возбужден ряд уголовных дел по статье 159 ч. 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время также устанавливаются другие активные участники преступного сообщества, а также дополнительные эпизоды преступной деятельности.