«Почту России» использовали в незаконных финансовых махинациях. Деятельность злоумышленников полностью пресечена

18 декабря 2010 года. В середине декабря 2010 года УФСБ и служба почтовой безопасности «Почты России» пресекли канал незаконного оборота финансовых средств через почтовый денежный перевод, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на заявление Управления федеральной почтовой связи Петербурга и Ленобласти в связи с проведенными обысками в почтовых отделениях «Почты России».

— Злоумышленники организовали финансовую схему, на одном из этапов которой незаконные средства проходили через почтовые каналы посредством услуги «почтовый денежный перевод», — пояснили в пресс-службе «Почты России».

Они добавили, что в настоящее время преступная деятельность полностью пресечена, канал незаконных финансовых операций перекрыт, проводятся следственные мероприятия.

Накануне Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области сообщило о расследовании уголовного дела в отношении гражданина России, наладившего, по версии следствия, систему обналичивания денег в огромных масштабах – не менее 200 миллионов рублей в день.

При этом представитель пресс-службы Управления в интересах следствия не стал уточнять общую сумму «отмытых» денег и срок, в течение которого мужчина осуществлял свою деятельность, пояснив лишь, что это был «длительный период».

Также он не уточнил, задержан ли подозреваемый.

Для обналичивания средств, как полагает ФСБ, он использовал услугу «почтовый перевод» с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП «Почта России».

— В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 миллионов рублей, «теневая бухгалтерия», а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности», — отметили представители Управления.

Кроме того, по их данным, в рамках дела наложен арест на 350 миллионов рублей, находящиеся на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска.