В Петербурге ищут мошенников с Урала, похитивших свыше 160 миллионов рублей

10 августа 2011 года. Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области разыскивает в Петербурге мошенников, завладевших средствами клиентов одного из банков Свердловской области на сумму свыше 160 миллионов рублей. 

Подозреваемых четверо — Екатерина Ипатова, 1984 года рождения, Александр Иванов, 1968 года рождения, Андрей Храпов, 1961 года рождения и Вадим Балуев, 1975 года рождения.

Как полагает следствие, Екатерина Ипатова, являясь участником ОПГ и одновременно сотрудницей банка, имея доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов с целью получения информации о наличии на счетах денежных средств. После получения достоверной информации о наличии на счетах клиентов денежных средств, другой участник ОПГ — Храпов, который являлся, по мнению следствия, руководителем преступной группы, с помощью фиктивных документов о перечислении денежных средств, изготовленных третьим участником шайки — Балуевым, обеспечивал перевод денег со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций. Впоследствии деньги были обналичены через так называемые номинальные структуры и поделены между членами группировки.

Следственные органы просят  всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении подозреваемых, сообщить об этом по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (8-343) 358-71-61 или по телефону ГСУ (8-343) 358-84-73.