В Петербурге раскрыта преступная группировка в банковской сфере. ОПГ удалось отмыть более 2 млрд. рублей

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками Управления установлено, что для осуществления незаконной банковской деятельности члены организованной преступной группы использовали учредительные документы и расчетные счета различных организаций, имеющих номинальных руководителей.

В схеме обналичивания участвовало более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и г. Кургана, а также в заграничные банки как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту.

За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств.

Установлено, что за 2007-2009 годы через счета организованной преступной группы прошло более 2 миллиардов рублей, что является особо крупным размером.

Заработанные проценты делились между членами организованной преступной группы и тратились на свои нужды.

В результате кропотливой работы следственно-оперативной группы было установлено, что один из членов ОПГ полученные преступным путем денежные средства инвестировал в строительство и дальнейшее развитие одного из ресторанов Санкт-Петербурга.

По данному факту 29 марта 2011 г. следственной частью при ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору». 

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время Главным управлением МВД России по СЗФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников.

Как сообщал «КУРЬЕР», 1 апреля 2011 года судебная коллегия горсуда оставила без изменения решение Кировского райсуда о взыскании с группы лиц более миллиарда рублей в доход Российской Федерации. Их обвиняли в осуществлении банковской деятельности без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.